Spotkałeś się z sytuacją, że bank odmówił założenia konta bankowego lub udzielenia kredytu dla firmy z powodu braku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych? Zależy Ci na czasie i chcesz szybko dopełnić formalności rejestracji firmy w CRBR?
Brak wpisu do CRBR – odmowa założenia konta bankowego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy AML instytucje (m.in. banki) zobligowane są do weryfikacji danych w zakresie osób reprezentujących podmiot, czyli beneficjentów rzeczywistych. Istotnie należy zaznaczyć, ze obecnie weryfikacja rejestracji oraz poprawności podanych danych w rejestrze CRBR stanowi standardową procedurę w zakresie założenia konta bankowego lub udzielenia kredytu.
Dodatkowo banki zgłaszają do kontroli wszelkie rozbieżności w zakresie przedstawionych przez podmiot informacji.
Do Ministerstwa Finansów mogą zostać zgłoszone informacje w zakresie:
– braku zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym w CRBR;
– danych beneficjenta rzeczywistego ujawnionych w CRBR oraz ustalonych na podstawie wewnętrznej weryfikacji (tj. ich kompletności, prawidłowości czy aktualności).
Celem procedury weryfikacji poprawności danych jest kontrola rzeczywistych i rzetelnych informacji w rejestrze CRBR.
Zachęcamy do lektury innych wpisów:
Wniosek CRBR spółdzielnia
Zgłoszenie stowarzyszenia do CRBR
Zakładanie prostej spółki akcyjnej Kraków
Rejestracja CRBR – kto podlega obowiązkowi dokonania wpisu?
Do rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych zobowiązane są m.in.:
- Spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych),
- Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
- Spółki europejskie,
- Spółdzielnie,
- Spółdzielnie europejskie,
- Stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS,
- Fundacje,
- Trusty, których powiernicy lub osoby równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w PL lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomości natereie polski, w imieniu lub na rzecz trustu.
Rejestracja CRBR oferta
Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o rejestrację podmiotu w CRBR.
W imieniu klienta dopełniamy niezbędnych formalności rejestracyjnych, profesjonalna i bezpieczna pomoc CRBR.