Brak wpisu do CRBR – odmowa założenia konta bankowego

Spotkałeś się z sytuacją, że bank odmówił założenia konta bankowego lub udzielenia kredytu dla firmy z powodu braku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych? Zależy Ci na czasie i chcesz szybko dopełnić formalności rejestracji firmy w CRBR?

Brak wpisu do CRBR – odmowa założenia konta bankowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy AML instytucje (m.in. banki) zobligowane są do weryfikacji danych w zakresie osób reprezentujących podmiot, czyli beneficjentów rzeczywistych. Istotnie należy zaznaczyć, ze obecnie weryfikacja rejestracji oraz poprawności podanych danych w rejestrze CRBR stanowi standardową procedurę w zakresie założenia konta bankowego lub udzielenia kredytu.

Dodatkowo banki zgłaszają do kontroli wszelkie rozbieżności w zakresie przedstawionych przez podmiot informacji.

Do Ministerstwa Finansów mogą zostać zgłoszone informacje w zakresie:

– braku zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym w CRBR;

– danych beneficjenta rzeczywistego ujawnionych w CRBR oraz ustalonych na podstawie wewnętrznej weryfikacji (tj. ich kompletności, prawidłowości czy aktualności).

Celem procedury weryfikacji poprawności danych jest kontrola rzeczywistych i rzetelnych informacji w rejestrze CRBR.

Zachęcamy do lektury innych wpisów:
Wniosek CRBR spółdzielnia
Zgłoszenie stowarzyszenia do CRBR
Zakładanie prostej spółki akcyjnej Kraków

 

Rejestracja CRBR – kto podlega obowiązkowi dokonania wpisu?

Do rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych zobowiązane są m.in.:

  1. Spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych),
  2. Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  3. Spółki europejskie,
  4. Spółdzielnie,
  5. Spółdzielnie europejskie,
  6. Stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS,
  7. Fundacje,
  8. Trusty, których powiernicy lub osoby równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w PL lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomości natereie polski, w imieniu lub na rzecz trustu.

 

Rejestracja CRBR oferta

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o rejestrację podmiotu w CRBR.

W imieniu klienta dopełniamy niezbędnych formalności rejestracyjnych, profesjonalna i bezpieczna pomoc CRBR.

 

Skontaktuj się z nami już teraz!
Telefon: +12 376 71 64
e-mail: s24@s24.org.pl

Zamów połączenie
oddzwonimy w 30 sekund!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 30 sekund?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.